Este hombre era seguido por la DEA y FBI desde julio de 2021. La empresa con supuesta sede en Barranquilla proveía el carbón ilícito a Israel, Kuwait, el Líbano y Emiratos Árabes Unidos.
En un exclusivo sector de Cúcuta (Norte de Santander), uniformados de la Policía, FBI y Fiscalía, capturaron a alias ‘Turco’, hijo de Amer Mohamed Akil Rada, señalado por el Departamento del Tesoro y la DEA de los Estados Unidos, como un poderoso integrante de alto nivel del movimiento Hezbolláh.
Se trata de Mahdy Akil Helbawi, un ciudadano colombiano nacido en el municipio de Maicao (La Guajira), con ascendencia libanesa de 36 años, señalado de administrar una sociedad comercial de exportaciones de carbón vegetal desde Colombia al Líbano.
De acuerdo con la Dijín, este hombre figura como el representante legal de la empresa Zanga S.A.S, y su captura se dio por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de documento falso.
Amer Mohamed Akil Rada, padre del detenido, según la DEA, fue uno de los miembros operativos de ese grupo terrorista que llevó a cabo el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Argentina, en el que murieron 85 personas.
De acuerdo con las autoridades, la sociedad comercial Zanga S.A.S, es una empresa de papel con supuesta sede en Barranquilla, con la que se comercializaba y exportaba carbón vegetal ilícito, a la cual le daban apariencia de legalidad en los mercados de los países del medio oriente mediante documentos falsos; entre los países a los que exportaban la materia prima se encuentran el Líbano, Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
“La investigación que inició en julio de 2021 dejó al descubierto que, para la creación de dicha sociedad comercial, aperturaron varias cuentas bancarias con el fin de canalizar operaciones de cambio por reintegro de divisas por cada pago de exportaciones de carbón vegetal ilícito, y que alias Turco posteriormente retiraba los dineros en efectivo en Colombia, de manera inmediata con el fin de enriquecerse mediante esta actividad criminal”, señalaron las autoridades.
Así delinquía
De acuerdo con la Dijín y el FBI, el ‘Turco’ a través de su empresa habría actuado ilícitamente mediante el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables de varios departamentos de Colombia, siendo el responsable de la deforestación con la tala de más de 32.210 árboles de Guayacán en peligro crítico de extinción, “resultando así una pérdida devastadora de biodiversidad y afectando negativamente al menos 32 hectáreas de bosques nativos de La Guajira, con la única intención de producir ilícitamente carbón vegetal”.
El coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) señaló que con este ‘modus operandi’ logró enviar, según las investigaciones, entre el año 2015 y el año 2024 más de 2.449 toneladas de carbón vegetal hacia el Oriente Próximo, cantidad que tendría un valor comercial en esos países de aproximadamente 4.898 millones de pesos.
“El dinero ingresó a nombre de la empresa Zanga S.A.S, la cual junto con su representante se encuentran incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de los Estados Unidos”, señalaron las autoridades.
Una de las principales pistas en la investigación se realizó entre julio y agosto de 2021 cuando el ‘Turco’, hizo coordinaciones para el transporte de 1.400 bolsas de carbón vegetal con destino a la ciudad de Cartagena (Bolívar), el cual sería enviado a su papá.
Luego, en mayo de 2022 le fueron incautadas 28 toneladas de carbón en la ciudad de Riohacha (La Guajira), “las cuales movilizaba en una tractomula con un documento público falso, consistente en una declaración de importación, la cual al consultar con la Dian, esta no coincidía con la reportada en sus sistemas”.
Mahdy Akil Helbawi fue presentado en audiencia pública virtual ante un Juez de Control de Garantías, quien ante la contundencia de los elementos materiales probatorios profirió en su contra medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.